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快速识破电话骗局,守住客户资金安全 ——开平联社新圩分社成功堵截一起电话诈骗案
发布时间:2016-04-19 阅读:...
    2016 年4月6日,开平联社新圩分社成功堵截了一起电信诈骗案件,为客户挽回经济损失10万元,受到客户高度赞赏。
    当天上午,客户林女士接到了一位“李警官”的电话,称其涉嫌与银行员工一起贪污了200多万,现在需要转账10万元到指定的“安全账户”。随后深陷恐慌的林女士便赶到开平联社新圩分社营业厅,要求将其存折内的10万元转账到北京某银行账户。当时林女士精神紧张,一边打电话一边办理转账业务,而且要求将账户内10万多一点零头都要尽数转走,经办柜员凭借经验,认为客户神情及举动有异,于是便耐心询问林女士汇款缘由和收款方信息,但林女士回答漏洞百出,因此经办员工推断林女士被电话诈骗,随后立即通知当地派出所并尽量拖延时间,最后成功阻止了这一案件的发生。
    开平联社作为扎根基层服务的金融机构,对客户办理业务的表现和习惯非常熟悉,能及时察觉异常,防范于未然。同时开平联社日常积极开展各类诈骗知识的培训和下发各类风险提示,全体员工在办理业务时,保持高度警惕性,密切关注客户的神情和举动,并严格按照制度流程,做好汇款、网银等业务办理前的提示工作,切实保护客户的资金安全,防止各类诈骗案件的发生。
    协助警方打击金融违法犯罪是开平联社义不容辞的责任,能够成功堵截这起电信诈骗案,更有赖于当地警方接到开平联社报案后快速反应、密切配合,为客户挽回了损失。开平联社将继续多渠道向客户宣传各类金融防骗知识,使广大客户进一步了解不同的诈骗手段,提高警惕,预防和避免类似案件发生,压缩犯罪空间。
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