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鹤山联社架起资金防火墙,为客户挽损失——鹤山联社成功堵截一宗电信诈骗
发布时间:2016-06-27 阅读:...
        6月22日上午11时25分左右,鹤山联社接到辖内永富分社一宗疑似电信诈骗报告,情况概况如下:客户黄*珍来到永富分社要求转账2万元,在其填写转账凭证期间柜员咨询其用途,客户神情有点慌乱,闪烁其词。凭借敏锐的直觉和专业有素的判断力,柜员初步判断客户可能遭遇电信诈骗。但由于客户不肯透露转账用途,柜员劝阻无果,于是将情况逐级报告网点经理及联社相关部门。
        联社运营部和安全保卫部接到网点事件报告后,当机立断作出工作指示和安排:一是及时报案,千方百计避免客户损失。永富分社第一时间报案,现场做好客户的沟通、劝解工作,并终止该业务的办理,务必避免客户资金发生损失。二是现场说法,打消客户转账念头。联社立即安排两名人员到永富分社了解情况。经了解,客户通过网络认识一名自称上海市政协委员的男人,名字叫沈国军(音),其表示喜欢客户黄秋珍,要求黄*珍转账2万元款项到他指定的账户(王佳伟),然后与其见面,并表示假若在见面后能如愿结婚,婚后沈国军将以80万元作回礼。对此,鹤山联社工作人员及到场公安干警现场为客户黄*珍上起“教育课”,罗列了许多同类型的诈骗案件,并指出对方的要求并不符合逻辑和情理,耐心开导客户。经一番劝说,客户最终动摇,打消转账念头。三是后续跟踪,建立诈骗联防。出于谨慎考虑,为防止客户受到诈骗嫌疑人的哄骗“回心转意”,鹤山联社将该宗电信诈骗的情况在辖内进行内部通报,要求各网点提高警惕,提高诈骗的鉴别能力,同时要求沙坪附近网点关注客户的账号、户名及疑似电信诈骗人指定的转入账户、户名的动向,发现异常立即采取措施并及时报告,确保客户资金安全。后经多日跟踪,未见客户再到辖内网点转账汇款。
        柜员的火眼金睛,鹤山联社和鹤山公安的果断行动,为客户架起了一道安全防火墙,及时避免了客户资金损失。
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