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江门中行反洗钱工作受到当地市人行的书面表扬
发布时间:2014-12-11 阅读:...
         为加强反洗钱工作,江门中行今年1月份成立反洗钱鉴别中心。该中心成立以来,主力加强与辖内经营管理性支行、网点的反洗钱甄别工作,加强沟通联动,共同狠抓可疑线索的识别、上报工作,反洗钱工作质量得到进一步提升。经过将近一年的时间,工作效果见成效。11月17日,该行收到当地市人行发来的表扬信,赞扬该行反洗钱工作高度认真负责的态度及以此带来的工作成效。
         今年7月24日,人民银行江门市中心支行反洗钱科与江门市公安局根据该行提供的重点可疑报告信息,成功侦破了一起POS机套现案,人行对江门中行切实履行反洗钱义务,及时准确上报重点可疑报告,在维护国家经济安全,及时预防打击犯罪的工作表现表示充分的肯定和赞扬。
至此,该行已连续三年因提供重点可疑报告信息破获案件而受到当地人行的表扬。
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